中金黄金股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2011-028

中金黄金股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议于2011年9月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，形成决议如下：

　　一、全票通过了《2010年度董事会对经理层经营业绩考核结果的报告》。

　　二、全票通过了《关于以募集资金置换再融资项目前期投入的议案》。内容详见《中金黄金股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2011-029）。

　　特此公告。

　　

中金黄金股份有限公司董事会

二○一一年九月二十三日