第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2012-009

中金黄金股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2012年4月13日在北京召开了第四届监事会第八次会议。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席张廷军主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、全票通过了《2011年度监事会工作报告》。

　　二、全票通过了《2011年度财务决算报告》。

　　三、全票通过了《2011年年度报告》及其摘要。

　　监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2011年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经中瑞岳华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司2011年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2010年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四、全票通过了《2011年度利润分配预案》。

　　五、全票通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　

　　                                      中金黄金股份有限公司监事会 　　

　　                                          二○一二年四月十三日