中金黄金股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2012-012

中金黄金股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2012年4月26日在北京以通讯表决方式召开公司第四届董事会第二十四次会议。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，通过了以下议案：

　　一、全票通过了《中金黄金股份有限公司2012年第一季度报告》；

　　二、全票通过了《关于嵩县金牛有限责任公司牛头沟矿区改扩建工程立项建设和贷款担保的议案》。具体情况详见公司临时公告，公告编号：2012-013和2012-015；

　　三、全票通过了《关于甘肃中金黄金矿业有限责任公司大店沟金矿项目立项建设和贷款担保的议案》。具体情况详见公司临时公告，公告编号：2012-014和2012-015；

　　四、全票通过了《关于为乌拉嘎、新都、嵩原冶炼提供贷款担保的议案》。具体情况详见公司临时公告，公告编号：2012-015。

　　特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

　　二○一二年四月二十六日