证券代码：600489股票简称：中金黄金公告编号：2012-015
中金黄金股份有限公司
为控股子公司提供贷款担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
嵩县金牛有限责任公司（以下简称嵩县金牛）、甘肃中金黄金矿业有限责任公司（以下简称甘肃中金）、黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司（以下简称乌拉嘎金矿）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）、辽宁新都黄金有限责任公司（以下简称辽宁新都）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为嵩县金牛提供27,099.80万元贷款担保，累计提供27,099.80万元贷款担保；本次陕西太白黄金矿业有限责任公司（以下简称陕西太白公司）为甘肃中金提供16,583.70万元贷款担保，累计提供16,583.70万元贷款担保；本次公司为乌拉嘎金矿提供4,000.00万元贷款担保，累计提供4,000.00万元贷款担保；本次公司继续为嵩原冶炼提供累计最高额不超过15,000.00万元贷款担保(本次为3000万元)；本次公司为辽宁新都提供2,000.00万元贷款担保，累计提供不超过2,000.00万元贷款担保。
●本次贷款的反担保情况
嵩县金牛、甘肃中金的其他股东按股权比例提供反担保；
● 对外担保累计数量
本次贷款担保实施后，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）累计对外担保金额为111,596.50万元，占公司最近一期经审计净资产的11.05%，全部为对控股子公司的担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
嵩县金牛设计矿山3000吨/日改扩建项目拟向银行贷款27,099.80万元，公司进行担保，同时嵩县金牛其他股东提供反担保。
甘肃中金800吨/日基建项目向银行贷款 16,583.70万元，公司控股子公司陕西太白公司为其贷款提供担保，甘肃中金公司其他股东按照股权比例提供反担保。
乌拉嘎金矿转井下工程项目建设立项和尾矿回收黄金技术改造项目。乌拉嘎金矿拟从银行贷款4,000.00万元缓解资金不足压力。公司为全资子公司乌拉嘎金矿提供4,000.00万元贷款担保，期限三年。
嵩原冶炼自2009年嵩原冶炼项目建设至今，经第三届董事会第二十七次会议、第四届董事会第三次会议通过批准，累计贷款金额为15,000.00万。目前嵩原冶炼项目刚转入正常生产期，盈利能力有限，暂还不具备偿还借款的能力。公司继续为全资子公司嵩原冶炼提供最高额不超过15,000.00万元贷款担保，期限三年。
辽宁新都属于冶炼加工型企业，生产所需原材料全部从市场采购，资金需求量大。为解决流动资金紧张局面，辽宁新都2010年6月以资产抵押的方式向建行朝阳分行站前支行贷款2,000.00万元，贷款期限2年，将于2012年6月份到期。鉴于偿还贷款后，辽宁新都流动资金不足，为确保企业正常生产经营，辽宁新都拟从银行贷款2000万元补充流动资金。公司为全资子公司辽宁新都提供2,000.00万元贷款担保，期限三年。
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为111,596.50万元，占公司最近一期经审计净资产的11.05%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。
公司第四届董事会第二十四次会议对上述担保事项进行审议，会议应参会9人，实际参会9人。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于嵩县金牛有限责任公司牛头沟矿区改扩建工程立项建设和贷款担保的议案》；《关于甘肃中金黄金矿业有限责任公司大店沟金矿项目立项建设和贷款担保的议案》；《关于为关于为乌拉嘎、新都、嵩原冶炼提供贷款担保的议案》。
上述各项担保除乌拉嘎金矿外，由于其余四项担保事项的被担保人的资产负债率均超过70%，根据相关规定，还需提请股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）嵩县金牛有限责任公司
注册地点：河南省洛阳市嵩县
法定代表人：王瑞祥
经营范围：金矿开采、冶选、生产、销售
嵩县金牛有限责任公司（以下简称嵩县金牛）成立于2006年 7月，中金黄金股份有限公司占60%，嵩县人民政府占40%。注册资金为2291万元，截止2011年12月底，嵩县金牛资产总额为 24,778.08 万元，负债总额为 19,653.31 万元，所有者权益为 5,124.78万元，资产负债率为79.32%，增加银行借款和注册资本后资产负债率为73.64%。
（二）甘肃中金黄金矿业有限责任公司
注册地点：两当县城关镇富贵村
法定代表人：张耐林
经营范围：探矿（凭许可证经营）：矿山设备、矿石零售
甘肃中金为公司控股子公司陕西太白公司控股96%的子公司，截止2011年12月底，甘肃中金资产总额为12,030.82万元，负债总额为11,758.75万元，所有者权益为272.07万元。资产负债率为97.74%%。
（三）黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司
注册地点：黑龙江省伊春市嘉荫县乌拉嘎镇
法定代表人：邱玉林
经营范围：金矿采选
黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司（以下简称“乌拉嘎金矿”）成立于2008年3月12日，是中金黄金股份有限公司的全资子公司，注册资本9462万元。截止2011年12月31日，乌拉嘎金矿资产总额为29531.48万元，负债总额为4642.02万元，所有者权益为24889.46万元，资产负债率为15.72%。增加4000万元贷款后资产负债率为25.77%。
（四）中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司
注册地点：嵩县饭坡乡饭坡村郭凹组
法定代表人：王瑞祥
经营范围：黄金、白银、金精粉及其他有色金属矿的收购、冶炼和加工生产等。
中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称“嵩原冶炼”）成立于2008年12月，是中金黄金股份有限公司的全资子公司，注册资本6000万元。截止2011年12月31日，嵩原冶炼的资产总额为 51258.19 万元，负债总额为45112.72万元，所有者权益为6145.47万元，资产负债率为88.01%。因为此次担保为续贷担保，完成后资产负债率不变。
（五）辽宁新都黄金有限责任公司
注册地点：朝阳市双塔区中山大街北段9号
法定代表人：王荣湖
经营范围：黄金、白银冶炼等。
辽宁新都黄金有限责任公司（以下简称“辽宁新都”）成立于1999年11月11日，是中金黄金股份有限公司的全资三级子公司，注册资本2000万元。截止2011年12月31日，辽宁新都的资产总额为 18445.43 万元，负债总额为13695.02 万元，所有者权益为 4750.41万元，资产负债率为74.25%。由于辽宁新都2000万元贷款为从抵押贷款转换为担保贷款，贷款额度不变，完成后资产负债率不变。
三、担保协议的主要内容
由于项目基本建设资金需要，嵩县金牛拟向银行申请27,099.80万元贷款、甘肃中金公司拟向银行申请16,583.70万元贷款、乌拉嘎拟向银行申请4,000.00万元贷款，为了补充流动资金嵩原冶炼拟向银行申请3,000.00万元贷款、辽宁新都拟向银行申请2,000.00万元贷款。公司拟为嵩县金牛、乌拉嘎、嵩原冶炼、辽宁新都四项贷款提供全额担保，陕西太白公司拟为甘肃中金16,583.70万元贷款提供全额担保，利率参照人民银行基准利率。嵩县金牛、甘肃中金其他股东按照股权比例提供反担保。具体贷款事项由嵩县金牛、甘肃中金乌拉嘎、嵩原冶炼、辽宁新都向有关银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为111,596.50万元，占公司最近一期经审计净资产的11.05%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额111,596.50万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
六、备查文件目录
中金黄金股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日