中金黄金股份有限公司投资公告

证券代码：600489　　股票简称：中金黄金　　公告编号：2012-018

中金黄金股份有限公司投资公告

特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司(以下简称湖北三鑫)实施采选改扩建工程，设计新增井下生产能力1200t/d，综合生产能力达到 3000t/d。工程总投资估算42348.26万元，基建期2.5年。

　　江西三和金业有限公司（以下简称江西三和）为公司控股（76%）子公司中国黄金集团江西金山矿业有限公司（以下简称江西金山）控股86%的子公司。江西三和原有尾矿库已经达到服务年限，为了维持生产需要，需新建接续尾矿库。新建尾矿库的同时对原有冶炼厂进行了部分技改工作，采用部分节能设备替代原有设备。本项目基建期为12个月，项目合计总投资8280.99万元。

　　特别风险提示：

　　1.上述投资事项存在市场风险和资源风险。

　　2.可能存在不获有关部门批准的风险。

　　一、投资项目主要内容

　　（一）投资基本情况

　　1. 湖北三鑫实施采选改扩建工程，设计新增井下生产能力1200t/d，综合生产能力达到 3000t/d。

　　工程总投资估算42348.26万元。其中新增基建投资39818.26万元(其中：采矿系统投资29011.56万元，选矿系统6964万元（已完成），尾矿输送及压滤车间3842.7万元（已完成）)，新增流动资金2530万元。基建期2.5年，矿山服务年限18.5年。

　　达产后年销售收入86199.16万元（按近三年的平均销售价格预测金铜精矿含金金价200元/g，金铜精矿含铜价格40000元/t，铁精矿价格650元/t，硫精矿价格300元/t计），年利润总额38612.76万元，年税后利润28959.57万元。项目全投资财务内部收益率(税后)39.76%。其中：扩建后年新增（井下生产能力1200t/d）销售收入40084.61万元，年增加利润总额21880.49万元，年税后利润增加16410.37万元。增量投资财务内部收益率(税后)35.59%。

　　2. 江西三和原有尾矿库已经达到服务年限，为了维持生产需要，需新建接续尾矿库。该项目委托长春黄金设计院设计，项目新增干式堆存氰渣库1个，总库容33.05万m3,有效库容26.44万m3，服务年限为12年；新增湿式中和渣库1个，总库容249.5万m3,有效库容187.1万m3，服务年限为14.2年。新建尾矿库的同时对原有冶炼厂进行了部分技改工作，采用部分节能设备替代原有设备，技改后冶炼规模将达到150t/d，产品为国标2#金、银，服务年限20年。冶炼提金工艺仍采用生物氧化—炭浸提金工艺。本项目基建期为12个月，项目合计新增总投资8280.99万元，其中建设投资8083.53万元、建设期利息197.46万元。建成达产后年产国标2#金2545.27kg, 国标2#银825.51kg（其中新增国标2#金848.42kg/年, 国标2#银275.17kg/年），年销售收入新增22796.77万元（国标2#金、国标2#银分别按267、5.23元/克计），年新增利润总额1145.61元、税后利润859.21万元。

　　上述投资事项不涉及关联交易。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第二十六次会议于2012年5月29日在北京召开。会议应到董事9人,实到9人。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司3000t/d采选改扩建工程的议案》和《关于江西三和金业有限公司尾矿库建设暨节能降耗技改工程立项建设和贷款担保的议案》。

　　上述投资事项无需提交公司股东大会。

　　二、投资主体基本情况

　　（一）湖北三鑫金铜股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司

　　注册地：湖北省大冶市金湖乡

　　法定代表人：梁中扬

　　注册资本：5440.51万元

　　经营范围：金、铜矿勘探与采选等

　　公司持股比例：51%

　　（二）江西三和金业有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地：江西省江西花桥镇

　　法定代表人：肖振凯

　　注册资本：5000万元

　　经营范围：黄金冶炼、加工、矿山机械制作安装、黄金生物氧化技术开发利用、化工产品（除危险品）（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）。

　　江西金山持股比例：86%

　　三、投资对上市公司的影响

　　（一）项目资金来源

　　1. 湖北三鑫本次新增1200t/d规模建设投资全部为企业自筹，新增流动资金30%为企业资本金，70%拟向银行贷款。

　　2.江西三和项目建设资金将通过江西三和的控股股东江西金山向银行贷款8083.53万元转借给江西三和使用，借款利息由江西三和支付。

　　（二）对公司财务状况和经营成果的影响

　　上述投资项目完成后，公司年黄金产量将有所提高，盈利能力得到进一步提升。

　　四、投资风险分析

　　（一）上述投资事项存在市场风险和资源风险。

　　（二）可能存在不获有关部门批准的风险。

　　五、备查文件目录

　　中金黄金股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　二○一二年五月二十九日