中金黄金股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

　证券代码：600489　　股票简称：中金黄金 　　公告编号：2012-019

中金黄金股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称

　　中国黄金集团江西金山矿业有限公司（以下简称江西金山）

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量

　　本次为江西金山提供8083.53万元贷款担保，累计提供8083.53万元贷款担保。

　　●本次贷款的反担保情况

　　江西金山其他股东按股权比例提供反担保。

　　● 对外担保累计数量

　　本次贷款担保实施后，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）累计对外担保金额为119680.03万元，占公司最近一期经审计净资产的13.95%，全部为对控股子公司的担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量

　　公司无逾期的对外担保。

　　 一、担保情况概述

　　江西金山为公司控股76%的子公司，江西三和金业有限公司（以下简称江西三和）为江西金山控股86%的子公司。江西三和原有尾矿库已经达到服务年限，为了维持生产需要，需新建接续尾矿库。新建尾矿库的同时对原有冶炼厂进行了部分技改工作，采用部分节能设备替代原有设备。项目合计新增总投资8280.99万元，其中建设投资8083.53万元、建设期利息197.46万元。拟由江西金山向银行贷款8083.53万元转借给江西三和使用，借款利息由江西三和支付。江西金山该笔贷款将由公司为其提供贷款担保，并由其他股东按其在江西金山所持股份的比例提供反担保。

　　上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为119680.03万元，占公司最近一期经审计净资产的13.95%，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。

　　公司第四届董事会第二十六次会议于2012年5月29日在北京召开。会议应到董事9人,实到9人。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于江西三和金业有限公司尾矿库建设暨节能降耗技改工程立项建设和贷款担保的议案》。

　　上述担保事项无需提交公司股东大会。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：中国黄金集团江西金山矿业有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地：江西省德兴市

　　法定代表人：肖振凯

　　注册资本：66,148.79万元

　　经营范围：黄金及有色金属矿产勘探、采选、冶炼、开发、加工销售

　　公司持股比例：76%

　　截至2012年4月，江西金山总资产147078.61万元，总负债53503.46万元，所有者权益93575.15万元，资产负债率为36.38%。增加银行借款后，资产负债率为39.69%。

　　三、担保协议的主要内容

　　江西金山为公司控股76%的子公司，江西三和为江西金山控股86%的子公司。江西三和原有尾矿库已经达到服务年限，为了维持生产需要，需新建接续尾矿库。新建尾矿库的同时对原有冶炼厂进行了部分技改工作，采用部分节能设备替代原有设备。项目合计新增总投资8280.99万元，其中建设投资8083.53万元、建设期利息197.46万元。拟由江西金山向银行贷款8083.53万元转借给江西三和使用，借款利息由江西三和支付。江西金山该笔贷款将由公司为其提供贷款担保，并由其他股东按其在江西金山所持股份的比例提供反担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为119680.03万元，占公司最近一期经审计净资产的13.95%，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为119680.03万元，占公司最近一期经审计净资产的13.95%，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　中金黄金股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　二○一二年五月二十九日