中金黄金股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2012年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经有效表决，会议形成决议如下：

　　一、全票通过了《2012年第三季度报告》。

　　二、全票通过了《关于新疆托里县金福黄金矿业有限责任公司项目立项建设的议案》。项目建设规模为2000t/d，年生产合质金903.48千克，服务年限9.06年。该项目总投资为34353.38万元，资金来源为30%自筹，70%贷款或其他方式筹集。

　　三、全票通过了《关于实施河南金渠黄金股份有限公司950m水平盲竖井工程施工建设的议案》。项目总投资为9956.73万元，其中35%企业自筹解决，计3338.17万元；65%向银行申请贷款，计6199.45万元。公司为上述6199.45万元银行贷款提供担保，金渠股份其他股东按股权比例提供反担保。

　　四、全票通过了《关于江西金山矿业有限公司为控股子公司提供担保的议案》。同意江西金山矿业有限公司为控股子公司江西三和金业有限公司14,000万元银行贷款进行担保。江西三和金业有限公司其他股东按股权比例提供反担保。该担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　五、全票通过了《关于内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司选厂技改工程立项建设和贷款担保的议案》。项目建设规模为4500t/d，年生产合质金2619.84千克，服务年限10年。该项目总投资为36974万元，其中：鑫达公司自筹11092万元（约按建设投资的 30%），银行贷款25882万元。公司为上述25882万元银行贷款提供担保，鑫达公司其他股东按股权比例提供反担保。

　　特此公告。

　　                                                                                            中金黄金股份有限公司董事会

　                                                                                              　二○一二年十月三十日