特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司新疆托里县金福黄金矿业有限责任公司（以下简称金福矿业）实施采选工程项目建设，设计矿山建设规模为2000t/d，年生产合质金903.48千克，服务年限9.06年，项目总投资为34353.38万元。
公司控股子公司河南金渠黄金股份有限公司（以下简称河南金渠）实施950m水平盲竖井工程施工建设，企业增加处理矿石能力达到1000t/d，项目总投资为9956.73万元。
公司控股子公司内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司（以下简称包头鑫达）实施选厂技改工程立项建设，规模为4500t/d，年产合质金2619.84 千克，服务年限10年，项目总投资36974万元。
特别风险提示：
1.上述投资事项存在市场风险和资源风险。
2.可能存在不获有关部门批准的风险。
一、投资项目主要内容
（一）投资基本情况
1. 金福矿业实施采选工程项目建设，设计矿山建设规模为2000t/d，产品为合质金，服务年限9.06年。采矿方式采用露天开采，选矿三段一闭路破碎，二段闭路磨矿，采用重选-氰化炭浆提金工艺，解析电解金泥通过氯化精炼，获得2#金。工程施工周期为18个月，项目总投资34353.38万元，其中建设投资32830.19万元、铺底流动资金713.10万元、建设期利息810.09万元。建成后达产年黄金产量903.48kg,年平均销售收入24394.01万元，利润总额8803.79万元。
2. 河南金渠为增加矿山服务年限、延续矿山寿命、稳定黄金产量，须加强对深部进行探矿。现实施950m水平盲竖井工程施工建设，开拓方案采用平硐—盲竖井开拓方案，矿山基建进度计划24个月。项目总投资为9956.73万元。项目实施后，可以使企业增加处理矿石能力300t/d，达到1000t/d，达产年均销售收入20667.2万元，年利润总额8960.98万元。
3.包头鑫达实施选厂技改工程建设，设计矿山建设规模为4500t/d，产品为合质金，服务年限10年。采矿方式采用地下开采，选矿工艺采用三段一闭路破碎、两段闭路磨矿、全泥氰化炭浆、解吸电解提金工艺。项目总投资36974万元，其中建设投资36145.37万元，建设期利息828.63万元。项目建成达产后, 年产合质金2619.84 kg，年销售收入74665.35万元，年利润总额26727.96 万元。
上述投资事项不涉及关联交易。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第三十次会议于2012年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于新疆托里县金福黄金矿业有限责任公司项目立项建设的议案》、《关于实施河南金渠黄金股份有限公司950m水平盲竖井工程施工建设的议案》和《关于内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司选厂技改工程立项建设和贷款担保的议案》。
上述投资事项无需提交公司股东大会。
二、投资主体基本情况
（一）托里县金福黄金矿业有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地：托里县萨尔托海
法定代表人：姜人孝
注册资本：58.8235万元
经营范围：金矿勘探
公司持股比例：51%
（二）河南金渠黄金股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地：河南省三门峡市
法定代表人：张安夏
注册资本：14000万元
经营范围：地质勘查、黄金采选；超硬材料系列产品的研制、开发、生产与销售
公司持股比例：51%
（三）内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地：九原区阿噶如泰苏木
法定代表人：袁永忠
注册资本：1415万元
经营范围：金矿采选、冶炼。
公司持股比例：81.98%
三、投资对上市公司的影响
（一）项目资金来源
1. 金福矿业采选工程项目总投资为34353.38万元，资金来源为30%自筹，70%贷款或其他方式。自筹部分先由金福矿业双方股东按照股权比例增加1000万元注册资本，其余自筹部分分步完成。
2. 金渠股份950m水平盲竖井工程施工建设项目总投资为9956.73万元，其中35%企业自筹解决，计3338.17万元；65%向银行申请贷款，计6199.45万元。
3.包头鑫达选厂技改工程项目总投资为36974万元，其中：包头鑫达自筹11092万元（约按建设投资的30%），银行贷款25882万元。包头鑫达自筹的11092万元由双方股东按股权比例投入，并增加注册资本，持股比例不变。
（二）对公司财务状况和经营成果的影响
上述投资项目完成后，公司年黄金产量将有所提高，盈利能力得到进一步提升。
四、投资风险分析
（一）上述投资事项存在市场风险和资源风险。
（二）可能存在不获有关部门批准的风险。
五、备查文件目录
中金黄金股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一二年十月三十日