中金黄金股份有限公司关于控股股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”）控股股东中国黄金集团公司（以下简称“黄金集团”）作为国务院国资委所属企业，自中金黄金上市以来，一直按照国家相关法律法规和中国证监会的要求，认真履行承诺，积极解决同业竞争问题。黄金集团对下属各上市公司有清晰的战略定位，中金黄金作为境内黄金资源和业务的整合和发展平台，致力于境内黄金资源的开发业务。因此自中金黄金上市至今，黄金集团认真履行承诺，累计已经注入中金黄金矿山企业25 家。中金黄金下属企业已经由成立初期的4家发展到59家（至末级企业）。

　　中金黄金于2011年4月21日公告了黄金集团出具的《中国黄金集团公司关于进一步解决与中金黄金股份有限公司同业竞争相关事宜的承诺》：黄金集团将继续恪守不竞争承诺，继续支持中金黄金的黄金业务的发展，将中金黄金作为今后境内黄金资源开发业务整合和发展的唯一平台。

　　为进一步解决同业竞争问题，黄金集团特就进一步避免同业竞争相关事宜承诺如下：黄金集团已将下属企业的权属规范工作列为黄金集团工作重点，全力推进相关工作的开展。黄金集团承诺用5年左右时间促使现有正常生产的黄金矿业企业规范完善矿权、土地、房产等资产权属并转让给中金黄金，以逐步消除同业竞争，实现黄金主业的整体上市。黄金集团承诺，对于由第三方勘查获得的黄金矿产资源或拥有黄金矿产资源的企业，若第三方欲转让该等矿产资源或企业且公司拟实施收购的，黄金集团保证不与中金黄金进行竞购。黄金集团将继续履行之前作出的支持中金黄金发展的各项承诺。

　　截止目前，黄金集团切实认真履行了上述相关承诺。并已于2011年8月和11月分别将其所持有下属子公司的股权：即嵩县金牛有限责任公司60%的股权、河北东梁黄金矿业有限责任公司100%的股权、中国黄金集团江西金山矿业有限公司76%的股权和陕西鑫元科工贸股份有限公司69.09%的股权转让给中金黄金。合计增加黄金资源储量（金金属量）110吨以上。

　　黄金集团目前正在积极对其所属黄金企业进行整合梳理，并将根据各企业的权证规范程度、拥有资源前景、盈利能力等实际情况做出详细评估，并根据中金黄金的资金情况，将所属的黄金企业矿权、土地、房产等资产权属规范完毕后尽快转让给中金黄金。综上所述黄金集团正严格履行相关承诺，并将在2012年至2016年内分期分批将优质黄金企业和资源注入中金黄金，以逐步消除同业竞争，实现黄金主业的整体上市。

　　特此公告。

　　                                                                                                 中金黄金股份有限公司董事会

　　                                                                                                      二○一二年十月三十日