特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司（以下简称二道沟公司）；河北金厂峪矿业有限责任公司（以下简称金厂峪公司）。
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为二道沟公司提供8,866.10万元贷款担保，累计提供8,866.10万元贷款担保；
本次公司为金厂峪公司提供44,760.10万元贷款担保，累计提供44,760.10万元贷款担保。
●本次贷款的反担保情况
金厂峪公司的其他股东按股权比例提供反担保；
● 对外担保累计数量
本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为115,926.20万元，占公司最近一期经审计净资产的13.51%，全部为对控股子公司的担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
二道沟公司平房矿区采选技改工程项目拟向银行贷款8,866.10万元，公司拟为二道沟公司进行担保。
金厂峪公司采选扩能改造项目拟从银行贷款44,760.10万元，公司拟为金厂峪公司提供贷款担保，金厂峪公司其他股东按股权比例提供反担保。
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为115,926.20万元，占公司最近一期经审计净资产的13.51%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。
公司第四届董事会第三十三次会议对上述担保事项进行审议，会议应参会9人，实际参会8人, 独立董事曾绍金先生因工作未出席会议，授权委托独立董事孔伟平先生代为表决。会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司平房矿区采选技术改造工程项目的议案》和《关于河北金厂峪矿业有限责任公司采选扩能改造项目立项建设和贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地：辽宁省北票市
法定代表人：董学辉
注册资本：1100万元
经营范围：金原矿采选
公司持股比例：100%
二道沟公司截至2012年12月31日的总资产35,551.69万元，总负债24,202.46万元，净资产11,349.23万元，实现利润5,889.31万元，资产负债率68.08%，上述贷款实施后资产负债率74.45%。
（二）河北金厂峪矿业有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地：河北省迁西县
法定代表人：冀炳信
注册资本：4978.37万元
经营范围：金矿采选、金冶炼、铁矿石开采、矿山机械修理
公司持股比例：80%
金厂峪公司截至2012年12月31日的总资产44,155.18万元，总负债24,392.64万元，净资产19,762.54万元，实现利润总额3,528.21万元，资产负债率55.24%，上述贷款实施后资产负债率77.77%。
三、担保协议的主要内容
由于项目基本建设资金需要，二道沟公司拟向银行申请8,866.10万元贷款、金厂峪公司拟向银行申请44,760.10万元贷款。公司拟为二道沟公司、金厂峪公司两项贷款提供全额担保，利率参照人民银行基准利率。金厂峪公司其他股东按照股权比例提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为115,926.20万元，占公司最近一期经审计净资产的13.51%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额115,926.20万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
六、备查文件目录
中金黄金股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十八日