中金黄金股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2013年2月17日以传真和送达方式发出，会议于2013年2月27日在北京召开。会议应到董事9人,实到 8人，独立董事曾绍金先生因工作未出席会议，授权委托独立董事孔伟平先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经有效表决，会议形成决议如下：

　　一、全票通过了《关于辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司平房矿区采选技术改造工程项目的议案》。

　　二、全票通过了《关于河北金厂峪矿业有限责任公司采选扩能改造项目立项建设和贷款担保的议案》。

　　上述两项议案详细内容，请见《中金黄金股份有限公司投资公告》（公告编号：2013-004）和《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2013-005）。

　　三、全票通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。根据总经理王荣湖先生提名，聘任李跃清为公司常务副总经理。

　　李跃清，男，汉族，1965年2月出生，天津人，中共党员，EMBA学历，高级经济师。曾任中国黄金管理局审计监察室科员、主任科员，中国黄金总公司人事部业务主任、副主任，中国黄金总公司股改办综合组负责人；现任中金黄金股份有限公司副总经理、董事会秘书，中土矿业投资（北京）有限公司董事长、法定代表人。

　　特此公告。

　　                                                                          中金黄金股份有限公司董事会

　　                                                                           二○一三年二月二十八日