特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称“河南金源”）。
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河南金源提供23,000万元贷款担保，累计提供23,000万元贷款担保。
●本次贷款的反担保情况
河南金源的其他股东按股权比例提供反担保。
● 对外担保累计数量
本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为47,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.68%，全部为对控股子公司的担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、 担保情况概述
河南金源2012年由公司提供担保的银行借款21,000万元于2013年3月陆续到期，由于河南金源今年继续投入尾矿库项目和地探项目，拟继续从银行贷款23,000万元，公司拟继续为河南金源提供贷款担保，河南金源其他股东按股权比例提供反担保。
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为47,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.68%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。
公司第四届董事会第三十四次会议对上述担保事项进行审议，会议应参会9人，实际参会9人。会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于向河南金源黄金矿业有限公司提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）河南金源黄金矿业有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地：嵩县城关镇祈雨沟
法定代表人：王瑞祥
注册资本：2500万元
经营范围：金矿开采、选冶、生产、销售、诊疗、餐饮、住宿、萤石开采销售、铸钢生产、销售、房屋租赁（仅限分公司经营）
公司持股比例：51%
河南金源截至2012年12月31日的总资产50,173万元，总负债28,915万元，净资产21,258万元，实现利润7,419.00万元，资产负债率57.63%，上述贷款实施后资产负债率61.62%。
四、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为47,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.68%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额47,000万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
六、备查文件目录
中金黄金股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十六日