中金黄金股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

　　重要内容提示：

　　监事魏大忠由于工作原因未能出席会议，授权委托监事刘冰出席会议并行使职权。

　　一、监事会会议召开情况

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次会议通知于2013年8月9日以传真和送达方式发出，会议于2013年8月21日在北京召开。会议应到监事3人,实到2人。监事魏大忠由于工作原因未能出席会议，授权委托监事刘冰出席会议并行使职权。会议由监事会主席刘冰主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　会议经有效审议表决形成决议如下：

　　一、全票通过了《公司2013年半年度报告》及其摘要。

　　监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2013年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、全票通过了《中金黄金股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　                                      中金黄金股份有限公司监事会

　　                                        二○一三年八月二十三日