中金黄金股份有限公司2013年度股东大会决议公告
来源:中国黄金集团
发布时间:2014-05-13
浏览次数:98
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
●本次股东大会无否决提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月12日上午10:00
3、会议召开地点：北京市东城区安定门外大街9号
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票的方式
5、现场会议主持人：董事刘丛生先生
董事长宋鑫先生因工作原因未参加会议，经公司过半数董事推举，会议由公司董事刘丛生先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司在任董事8人，出席会议3人，其余5人因工作原因未能出席会议；公司在任监事3人，出席会议1人，其余2人因工作原因未能出席会议；公司董事会秘书宋宪彬出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
所持有表决权的股份总数（股） | 1,547,671,789 |
占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.58 |
二、提案审议情况
序 号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意 比例 % | 反对票数 | 反对 比例 % | 弃权 票数 | 弃权比例 % | 是否通过 |
1 | 2013年度董事会工作报告 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
2 | 2013年度监事会工作报告 | 1,544,338,550 | 99.78 | 2,930,639 | 0.19 | 402,600 | 0.03 | 是 |
3 | 2013年度财务决算报告 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
4 | 2013年度利润分配议案 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
5 | 《2013年年度报告》及其摘要 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
6 | 2014年预计日常关联交易议案 | 75,380,504 | 99.47 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
7 | 公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
8 | 关于聘请会计师事务所的议案 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
9 | 关于更换独立董事的议案 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
刘纪鹏 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
翟明国 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
10 | 关于公司2014年为控股子公司提供贷款担保的议案 | 1,547,269,189 | 99.97 | 0 | 0.00 | 402,600 | 0.03 | 是 |
11 | 关于提名董事候选人的议案 | 1,544,338,550 | 99.78 | 2,930,639 | 0.19 | 402,600 | 0.03 | 是 |
上述议案中，9、11项议案采取累积投票制；第6项议案涉及关联交易，公司控股股东中国黄金集团公司回避表决，中国黄金集团公司所持表决权股份数量为1,471,888,685股。
三、律师见证情况
本次股东大会由金诺律师事务所郭卫锋、周丽霞律师现场见证，并出具法律意见书，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会形成决议合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
中金黄金股份有限公司
2014年5月13日