本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示:
● 被担保人名称
中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）和中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼公司）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为夹皮沟公司提供12,500万元人民币担保，已实际为其提供担保的余额为0万元人民币；为嵩原冶炼公司提供18,774万元人民币担保，已实际为其提供担保的余额为10,000万元人民币。
●本次担保的反担保情况
夹皮沟公司和嵩原冶炼公司均为公司的全资子公司。
● 对外担保累计数量
本次担保实施后，公司累计对外担保金额为196,274万元，占公司最近一期经审计净资产的16.67%，全部为对控股子公司的担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、 担保情况概述
(一)为夹皮沟公司提供担保12,500万元
夹皮沟公司因需生产运营流动资金及探矿等工程活动资金向中国建设银行贷款12,500万元，期限一年，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率，公司拟为上述12,500万元贷款提供全额担保。
(二)为嵩原冶炼公司提供担保18,774万元
嵩原冶炼公司将设备资产（净值19,035万元）以1.5亿元的价格转让给招银金融租赁有限公司（设备所有权变为招银金融租赁有限公司），嵩原冶炼公司每季支付招银金融租赁有限公司设备租金，租赁期为6年，租赁期结束后，设备所有权变为嵩原冶炼公司。6年租赁期总成本合计约为18,774万元（包括本金、利息和手续费）。公司拟为上述18,774万元融资租赁提供全额担保，担保方式为不可撤销连带责任担保。
公司第五届董事会第十次会议对上述担保事项进行审议，会议应到董事9人,实到8人。独立董事周立先生因公务未能出席会议，授权委托独立董事翟明国先生出席会议并行使职权。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案》和《关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司融资租赁提供担保的议案》。
《关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司融资租赁提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）夹皮沟公司
夹皮沟公司为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为3,641万元，注册地点为桦甸市夹皮沟镇，法定代表人为吴枝亮，经营范围为金原矿开采。
夹皮沟公司主要财务指标：
| 2013年12月31日 | 2014年3月31日 |
总资产（万元） | 63,272.81 | 63,086.39 |
总负债（万元） | 30,599.47 | 32,240.51 |
总流动负债（万元） | 27,937.29 | 30,051.85 |
净资产（万元） | 32,673.34 | 30,845.88 |
营业收入（万元） | 31,487.61 | 2,293.11 |
净利润（万元） | -2,582.76 | -319.24 |
银行贷款总额（万元） | 5,334.99 | 6,890.55 |
资产负债率（%） | 48.36 | 51.11 |
夹皮沟公司信用等级为A等AAA级。上述贷款实施后，夹皮沟公司资产负债率为59.19%，公司累计为夹皮沟公司提供担保12,500万元。
（二）嵩原冶炼公司
嵩原冶炼公司为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为20,000万元，注册地点为河南省嵩县饭坡乡饭坡村郭凹组，法定代表人为贾学国，经营范围为黄金、白银、金精矿及其它有色金属矿的收购、冶炼、加工生产；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。
嵩原冶炼公司主要财务指标：
| 2013年12月31日 | 2014年3月31日 |
总资产（万元） | 82,795.44 | 88,689.78 |
总负债（万元） | 75,951.47 | 82,015.70 |
总流动负债（万元） | 74,587.28 | 80,671.26 |
净资产（万元） | 6,843.98 | 6674.08 |
营业收入（万元） | 30,990.28 | 11,052.29 |
净利润（万元） | -9,472.76 | -182.58 |
银行贷款总额（万元） | 15,000 | 9,000 |
资产负债率（%） | 91.73 | 92.47 |
嵩原冶炼公司信用等级为B—。上述融资租赁实施后，嵩原冶炼公司资产负债率为93.56%，公司累计为嵩原冶炼公司提供担保28,774万元。
三、董事会意见
董事会认为，上述担保实施后，公司累计对外担保196,274万元，占公司最近一期经审计净资产的16.67%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额196,274万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二〇一四年六月十四日