中金黄金股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第六次会议通知于2014年6月3日以传真和送达方式发出，会议于2014年6月13日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席刘冰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决，通过了《关于公司及相关主体变更承诺事项的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　监事会认为公司及相关主体提出的变更承诺方案合法合规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。公司及相关主体变更承诺事项的审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。同意将公司及相关主体提出的变更承诺方案提交股东大会审议。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司监事会

　　二○一四年六月十四日