中金黄金股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600489         股票简称：中金黄金              公告编号：2014-030

中金黄金股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第八次会议通知于2014年10月24日以传真和送达方式发出，会议于2014年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人,实际参会3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

(一)通过了《公司2014年第三季度报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2014年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的的财务状况和经营成果。监事会保证公司2014年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)通过了《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更和调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将《关于公司会计政策变更的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

                                                                               中金黄金股份有限公司监事会

                                        二○一四年十月三十日