证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-022 中金黄金股份有限公司为控股子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称 陕西太白黄金矿业有限责任公司（以下简称陕西太白）、潼关中金冶炼有限责任公司（以下简称潼关冶炼）、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司（以下简称山东鑫泰）。 ● 本次担保数量及累计为其担保数量 本次为陕西太白提供5700万元贷款担保，累计提供5700万元贷款担保； 本次为潼关冶炼提供6000万元贷款担保……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-025 中金黄金股份有限公司股票异常波动公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1.公司股票连续三个交易日涨幅偏离值达20％。 2.经征询公司管理层和控股股东，公司和控股股东声明：除公司在前次定向增发中与控股股东签定的《后续资产转让框架协议》承诺的事项外，公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让（包括二级市场出售）、非公开发行及重大资产重组等事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）股票于200……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-028 中金黄金股份有限公司子公司 湖北三鑫金铜股份有限公司受让股权公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第二次临时股东大会批准，公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称“湖北三鑫”）于2008年10月7日向北京产权交易所有限公司（以下简称“北交所”）提交了受让申请，以45617万元人民币受让中国黄金集团公司（以下简称“黄金集团”）出让的西藏中金矿业有限公司……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-029 中金黄金股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议于2008年10月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，形成决议如下： 一、全票通过了《关于向交通银行北京和平里支行提用贷款的议案》。同意公司向交通银行北京和平里支行贷款20,000万……

证券代码：600489股票简称：中金黄金公告编号：2009-003 中金黄金股份有限公司 2008年度业绩预增公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、预计业绩情况 1．业绩预告期间： 2008年1月1日至2008年12月31日。 2．业绩预告情况：同向大幅上升。经谨慎测算，预计公司2008年净利润比上年同期增长100％以上。 3．本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。 二、上年同期业绩 1．净利润：256,534,870.91元。 2．每股收益：0.92元。 三、业绩增长主要原因 1. 公司于2008年2……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2009-004 中金黄金股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本次有限售条件的流通股上市数量为25,641,025股 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月2日 一、非公开发行股份的相关情况 中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”或“公司”）向特定对象发行股票购买资产暨非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关情况如下： 根据非公开发行方案，中金黄金向特定投资……

证券代码：600489股票简称：中金黄金公告编号：2009-005 中金黄金股份有限公司股票异常波动公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1.公司股票连续三个交易日涨幅偏离值达20％。 2.经征询公司管理层和控股股东，公司和控股股东声明：除公司在前次定向增发中与控股股东签定的《后续资产转让框架协议》承诺的事项外，控股股东与公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让（包括二级市场出售）、非公开发行及重组等重大事项；公司在未来三个月内可能存在矿产资源收购计划，但收购数量以及未来能否实现还存在不确……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2009-006 中金黄金股份有限公司股票 2009 年第一期中期票据发行情况公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2009年1月6日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司在银行间债券市场发行总金额不超过17亿元人民币的中期票据，中期票据可分期发行，期限不超过5年。 公司于2009年4月1日发行了2009年第一期中期票据，现将发行结果公告如下： 债券名称 中金黄金股份有限……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2009-008 中金黄金股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2009年4月27日在北京召开了第三届监事会第八次会议。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席张廷军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案： 一、全票通过了《2008年度监事会工作报告》。 二、全票通过了《2008年度财务决算报告》。 三、全票通过了《2008年年度报告》及其摘要。 监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2008年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2009-013 中金黄金股份有限公司 2009 年度第二期中期票据发行情况公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2009年1月6日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司在银行间债券市场发行总金额不超过17亿元人民币的中期票据，中期票据可分期发行，期限不超过5年。 公司于2009年5月5日发行了2009年第二期中期票据，现将发行结果公告如下： 债券名称 中金黄金股份有限公……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2009-016 中金黄金股份有限公司股票异常波动公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1.公司股票连续三个交易日涨幅偏离值达20％。 2.经征询公司管理层和控股股东，公司和控股股东声明：除公司在前次定向增发中与控股股东签定的《后续资产转让框架协议》(见2007年8月28日公司刊登在上海证券交易所网站公告编号2007－019)承诺的事项外，控股股东与公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让（包括二级市场出售）、非公开发行及重组等重大事项……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2009-020 中金黄金股份有限公司受让股权付款公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年5月27日公告了公司受让中国黄金集团公司（以下简称“黄金集团”）出让其持有的河北金厂峪矿业有限责任公司（以下简称“金厂峪矿业”）100%股权和河南秦岭黄金矿业有限责任公司（以下简称“秦岭矿业”）100%股权。公司受让上述股权价格25543.17万元人民币，其中秦岭矿业15849.06万元，……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2009-022 中金黄金股份有限公司、湖北三鑫金铜股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称 中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼公司）、四川平武中金矿业有限公司（以下简称四川中金公司）、四川通用投资有限公司（以下简称四川通用公司） ● 本次担保数量及累计为其担保数量 本次为嵩原冶炼公司提供12600万元贷款担保，累计提供12600万元贷款担保； ……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2009-024 中金黄金股份有限公司关于变更保荐代表人的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2009 年7 月22 日接到保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称瑞银证券)《关于变更保荐代表人的通知函》，负责公司2008年度非公开发行股票项目的保荐代表人邹明春先生因离职，由瑞银证券另委派韩刚先生接替邹明春先生的工作，履行后续的持续督导工作。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 二○○……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2009-031 中金黄金股份有限公司受让股权公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时股东大会批准，公司于2009年10月29日向北京产权交易所有限公司（以下简称“北交所”）提交了受让申请，以挂牌价74,504.266万元人民币的价格竞购中国黄金集团公司（以下简称“黄金集团”）出让其持有的河北黄金公司（以下简称“河北黄金”）整体产权、中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-001 中金黄金股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2010年1月13日以传真和送达方式发出，会议于2010年1月18日以通讯表决方式召开。会议应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决，会议形成决议如下： 一、全票通过了《关于将镇安县黄金矿业有限责任公司并入陕西久盛矿业投资管理有限公司的议案》。镇安……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-002 中金黄金股份有限公司出让股权公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议批准，公司控股子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司100%股权于2009年12月23日在北京产权交易所有限公司（以下简称“北交所”）挂牌出让，挂牌价格35269.18万元人民币。2010年1月22日，公司已收到北交所的《受让资格确认意见函》，唐山中和实业集团有限公司成为上述股权转……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-003 中金黄金股份有限公司 关于非公开发行股份后续承诺履行情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）非公开发行股份于2008年2月获得中国证监会核准。公司于2008年6月底完成了资产交接和工商变更登记，现将非公开发行股份后，中国黄金集团公司（以下简称中金集团）履行后续资产转让承诺情况公告如下： 一、根据承诺转让资产情况 根据中金黄金与中金集团于 2007年8月26日 ……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-007 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2010年4月23日在北京召开了第三届监事会第十一次会议。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席张廷军主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、全票通过了《2009年度监事会工作报告》。 二、全票通过了《2009年度财务决算报告》。 三、全票通过了《2009年年度报告》及其摘要。 监事会认为公司严格按……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-014 关于湖北三鑫金铜股份有限公司继续为其子公司 四川平武中金矿业有限公司提供银行贷款担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称 四川平武中金矿业有限公司（以下简称四川中金公司） ● 本次担保数量及累计为其担保数量 本次为四川中金公司提供1500万元贷款担保，累计提供1500万元贷款担保。 ●本次贷款的反担保情况 四川中金公司其他股东按股权比例提供反担保。 ● 对外担保累计数量 本……