证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2005-008 中金黄金股份有限公司2004年度股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月12日在天津召开。出席本次大会的股东代表共9人，代表股份191227206股，占股份总数的68.3%，其中非流通股股东代表7人，代表股份180000000股，占股份总数的64.29%；流通股股东代表2人，代表股份11227206股，占股份总数的4.01%。会议由公司董事长宋鑫先生主持。本次大会的召开符……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2005-009 中金黄金股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于2005年4月28日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2005年5月12日下午14点在天津召开。会议应到董事15人,实到董事12人。董事琼达先生，独立董事吴晓根先生、徐泓女士因工作原因未能参加会议。琼达先生授权委托董事麻伯平先生，吴晓根先生、徐泓女士授权委托独立董事罗家珂先生代行全部职权。会议由……

北京市天银律师事务所 关于中金黄金股份有限公司2004年度股东大会 的法律意见书 致：中金黄金股份有限公司 北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受中金黄金股份有限公司（以下简称“股份公司”）委托，指派本所律师出席了股份公司2004年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对股份公司提供的与本次股东大会召开相关文件和事实进行审验后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“《规范意见》”）、《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会召开的有关事宜，出具本法律意见书。 一、……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2005-016 中金黄金股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告暨 召开2005年第一次临时股东大会会议通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三次会议通知于2005年10月17日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2005年10月27日在公司以通讯表决方式召开。会议应到董事15人,实到15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事有效表决，会议审议通过了以下议案： 一、全票通过了……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2005-017 中金黄金股份有限公司业绩预增公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、预计业绩情况 1．业绩预告期间： 2005年1月1日至2005年12月31日。 2．业绩预告情况：同向大幅上升。预计公司2005年净利润比上年同期增长50％以上。 3．本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。 二、上年同期业绩 1．净利润： 38,838,605.05元。 2．每股收益：0.1387元。 三、业绩增长主要原因 1.公司于上年末收购了大股东中国黄金集团公……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2006-004 中金黄金股份有限公司 第二届监事会第 十 次会议决议公告 中金黄金股份有限公司于2006年4月20日在天津召开了第二届监事会第十次会议。会议应到监事 8人,实到6人。监事尹宏海先生、邓鹏飞先生因工作原因未能出席会议，分别授权委托监事楼隆耀先生、陈雄伟先生出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、全票通过了《2005年度监事会报告》。 二、全票通过了《关于提取资产减值准备的议案》。 三、全票通过了《关于调整地质探矿费用会计核算办法的议案》。 四、全票通过了《2005年……

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2006年4月20日在天津召开了第二届监事会第十次会议。会议应到监事8人,实到6人。监事陈雄伟先生、宋宪彬先生、李升年先生、傅世玮先生、楼隆耀先生和鲍海文先生出席了本次会议。监事尹宏海先生、邓鹏飞先生和因工作原因未能出席会议，分别委托监事楼隆耀、陈雄伟先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、全票通过了《2005年度监事会报告》。 二、全票通过了《关于提取资产减值准备的议案》。 三、全票通过了《关于调整地质探矿费用会计核算办法的议案》。 四、全票通过了《2005年度财务决算报告》。 五、全票……

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2006年4月20日在天津召开了第二届董事会第十五次会议。会议应到董事15人,实到 10人。董事李惠琴女士、琼达先生，翟延明先生，独立董事吴晓根先生、魏俊浩先生因工作原因未能参加会议。李惠琴女士授权委托刘冰先生，琼达先生授权委托麻伯平先生，吴晓根先生授权委托徐泓女士，魏俊浩先生授权委托罗家珂先生代行全部职权。会议由董事长宋鑫先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决，会议形成决议如下： 一、表决通过了《2005年度董事会工作报告》。 二、表决通过了《2005年度总经理工作报告》。 三、表决通过了《关于提取资产减值准备的议案》。2005年……

中金黄金股份有限公司2013年第三季度报告

600489_2017年_半年度报告8.24

中金黄金股份有限公司2017年第三季度报告

中金黄金股份有限公司2018年半年度报告

中金黄金股份有限公司2006年中期报告

中金黄金股份有限公司2005年第三季度报告

中金黄金股份有限公司2006年中期报告

中金黄金股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

中金黄金股份有限公司关于召开 2021 年第 二 次临时股东大会 的通知

中金黄金股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

中金黄金股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）摘要公告