特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2013年2月17日以传真和送达方式发出，会议于2013年2月27日在北京召开。会议应到董事9人,实到 8人，独立董事曾绍金先生因工作未出席会议，授权委托独立董事孔伟平先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经有效表决，会议形成决议如下： 一、全票通过了《关于辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司平房矿区采选技术改造工程项目的议案》。 二、全票通过了《关于河北金厂峪矿业有……

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●投资标的名称：苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司（以下简称“苏尼特公司”） ●投资金额：11,673万元 ●特别风险提示：投资事项存在市场风险和资源风险，可能存在不获有关部门批准的风险。 一、投资项目主要内容 （一）投资基本情况 苏尼特公司露天转地下建设项目是苏尼特公司对现有生产能力的补充，项目总投资11,673万元。本次投资事项不涉及关联交易和重大资产重组事项。 （二）董事会审议情况 公司第五届董事会第四次会议于2013年10月28日以通讯表……

中金黄金股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2015-018 中金黄金股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十九次会议通知于 2015 年 6 月 9 日以邮件和送达方式发出，会议于 2015 年 6 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人 , 实际参会 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表……

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2015-019 中金黄金股份有限公司 关于中国证监会受理公司配股申请的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 6 月 15 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2015 年 6 月 12 日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（ 151514 号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2006-019 中金黄金股份有限公司业绩预增公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、预计业绩情况 1．业绩预告期间： 2006年1月1日至2006年9月30日。 2．业绩预告情况：同向大幅上升。预计公司2006年1月至9月净利润比上年同期增长100％以上。 3．本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。 二、上年同期业绩 1．净利润： 55,412,972.41元。 2．每股收益：0.1979元。 三、业绩增长主要原因 截至本报告期黄金和铜产品的市场价……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2009-017 中金黄金股份有限公司 关于办公地址变更名称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 依据《北京市地名管理办法》和《北京市门牌、楼牌管理暂行办法》规定，公司办公地址“北京市东城区青年湖北街1号”于2009年5月13日正式变更为“北京市东城区柳荫公园南街1号”，邮政编码（100011）不变，公司投资者咨询电话：010-84117017、传真010-84110489不变。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 二○○九年五月二十七日

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2009-018 中金黄金股份有限公司 2008 年利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例及每10股分配比例 单位：股 每10股转增股数 12 每股转增股数 1.2 ● 扣税前与扣税后每股现金红利 单位：元 每股现金红利（扣税前） 0.2 每股现金红利（扣税后） 0.18 ● 股权登记日 股权登记日 2009年6月4日 ● 除权（息）日：2009年6月5日 ● 新增可流通股份上市流通日 新增无限售条件流通股份上市流通日 ……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2009-019 中金黄金股份有限公司受让股权公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会批准，公司于2009年5月22日向北京产权交易所有限公司（以下简称“北交所”）提交了受让申请，以挂牌价25543.17万元人民币，但最高不超过挂牌价格1.1倍的价格竞购中国黄金集团公司（以下简称“黄金集团”）出让其持有的河北金厂峪矿业有限责任公司（以下简称“金厂峪矿业”）100%股权……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2011-016 中金黄金股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议于2011年5月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司1500t/d采选系统扩建项目和贷款担保的议案》。内容详见《中金黄金股份有限公司投资公告》（公告编号2011-01……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2011-017 中金黄金股份有限公司投资公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司(以下简称鑫泰公司)通过对矿区内资源储量进行详查，于2010年11月由山东省第一地质矿产勘察院提交了《山东省海阳市土堆、沙旺矿区深部及外围金矿详查报告》，新增金金属资源量/储量11165.4公斤，平均品位2.71克/吨。现拟对公司生产规模进行扩建，设计矿山……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2011-018 中金黄金股份有限公司为控股子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称 山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司(以下简称鑫泰公司) ● 本次担保数量及累计为其担保数量 本次为鑫泰公司提供20213.58万元贷款担保，累计提供20213.58万元贷款担保。 ●本次贷款的反担保情况 鑫泰公司其他股东按股权比例提供反担保。 ● 对外担保累计数量 本次贷款担保实施后，公司累计对外担……

中金黄金股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

中金黄金股份有限公司 关于重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告

中金黄金股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

中金黄金股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

4月17日，中金黄金股份有限公司第八届董事会第一次会议在北京召开。本次会议选举产生了中金黄金第八届董事会董事长和副董事长，各专业委员会委员，以及公司经营层人员。中国黄金集团有限公司党委书记、董事长，中金黄金董事长周洲主持会议。中金黄金2025年第一次临时股东大会选举产生的董事、监事出席会议，部分高管列席会议。 周洲指出，新当选的中金黄金第八届董事会成员要恪尽职守、勤勉尽责，认真落实国务院国资委关于中央企业子企业深化董事会建设的各项要求，特别是围绕中金黄金改革发展大局，发挥好董事会定战略、作决策、防风险的职责，不断提高董事会运行质量和公司治理水平，推动中金黄金高质量发展迈上更高台阶。 周洲强调……

中金黄金股份有限公司2022年半年度报告

中金黄金股份有限公司关于变更会计师事务所公告

中金黄金股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告