证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2007-012 中金黄金股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2007年5月31日 在北京以通讯表决方式召开了第三届董事会第四次会议。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事有效表决全票通过了： 1.《关于向山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司（以下简称山东鑫泰公司）拟向银行贷款人民币2……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2007-013 中金黄金股份有限公司有限售条件的流通股上市公告 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 中国黄金集团公司 持有中金黄金的原非流通股自获得上市流通权之日起，在 36个月内不上市交易或转让。 严格履行承诺。 从 2005年至 2007 年度，将在中金黄金股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配，且现金分红比例将不低于当年实现可分配利润（不计年初未分配利润）的 60 ％。 2005 年度利润分配已实施完毕，超过当年实现可分配利润的 60%。 2006 年度利润分配预案为当年实现可分配利润的 60％，且经公司 2007 年 5 ……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2007-015 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2007年6月27日在北京以通讯表决方式召开了第三届董事会第五次会议。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事有效表决全票通过了《中金黄金股份有限公司信息披露管理制度（修订案）》。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 二〇〇七年六月二十八日 中金黄金股份有限公司信息披露管理制度（修订案） [根据中国证监会2007年1月30日……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 编号：2007-016 中金黄金股份有限公司2006年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 扣税前每股派发现金红利0.28元，扣税后每股派发现金红利0.252元； 股权登记日：2007年7月12日 除息日：2007年7月13日 现金红利发放日：2007年7月18日 一、中金黄金股份有限公司2006年度利润分配方案经2007年5月18日在北京召开的2006年度股东大会审议通过，会议决议公告刊登在5月19日的中国证券报、上海证券报，并刊载于上海证券……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2007-018 中金黄金股份有限公司股票停牌公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）将于近期召开董事会审议关于公司2007年度非公开发行股票相关事项。关于本次非公开发行的具体方案暂定于2007年8月28日进行公告。为避免公司股票期间异常波动，公司股票将于2007年8月23日起停牌。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 二〇〇七年八月二十三日

证券代码：600489股票简称：中金黄金公告编号：2007-020 中金黄金股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2007年8月26日在北京召开了第三届监事会第三次会议。会议应到监事3人,实到2人，监事会主席张廷军授权监事李惠琴代行全部职权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、全票通过了《2007年半年度报告》及其摘要。监事会认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2007年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。监事会保证公司2007年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2007-022 中金黄金股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会延期召开公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）原定于2007年9月12日召开2007年第二次临时股东大会，现由于公司控股股东中国黄金集团公司拟用来认购定向增发股份的相关资产评估结果及认购方案尚在报请国有资产监管部门备案、批准，本次股东大会召开时间延期至2007年9月21日，网络投票时间亦延期至2007年9月21日，参会登记日变更为2007年9月20日……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2007-023 中金黄金股份有限公司股票异常波动公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）股票于2007年9月10日、11日、12日连续三个交易日涨幅累计偏离值达到20％，根据《上海证券交易所股票交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 经询问公司管理层及向公司控股股东进行书面征询，公司目前生产经营正常，除正在进行的定向增发工作，没有应披露而未披露的信息。 ……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2007-024 中金黄金股份有限公司 关于召开2007年第二次临时股东大会会议提示通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）分别于2007年8月28日和2007年9月8日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知和公司2007年第二次临时股东大会延期召开公告，本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2007-025 中金黄金股份有限公司公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股股东中国黄金集团公司拟用于认购公司2007年非公开发行股份相关资产的评估结果及认购方案已获国有资产监管部门批复。根据批复，评估机构按相关评估规范对中国黄金集团公司拟用于认购本次非公开发行部分股票的非现金资产评估值进行了调整，由205978.66万元调整到198568.80万元，可认购股份数相应由61929843股调整为59701986股。中……

证券代码：600489股票简称：中金黄金公告编号：2007-029 中金黄金股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议通知于2007年12月19日以电话和电邮等方式发出，会议于2007年12月24日在北京召开。会议应到董事9人,实到8人。独立董事王超因故未能参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于向特定对象发行股份募集资金额度的议案》。根据2007年9月21日召开的……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-001 中金黄金股份有限公司关于非公开发行暨重大资产购买的申请 提交发审委和并购重组委审核停牌公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司），接到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）通知，于2008年1月8日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称并购重组委）将审核公司向特定对象发行股份购买资产事宜、中国证监会发行审核委员会（以下简称发审委）将审核公司非公开发行股份事宜。 按照相关规定，公司股票于20……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-002 中金黄金股份有限公司 关于公司非公开发行股份和向特定对象发行股份购买资产申请获得发行审核委员会和并购重组审核委员会审核通过公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）非公开发行股份和向特定对象发行股份购买资产的申请于2008年1月8日分别获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会和并购重组审核委员会有条件审核通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式文件后另行公告。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 ……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-004 中金黄金股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议于2008年1月31日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到8人。独立董事王超因故未能参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。公司2006年度审计机构岳华会计师事务所有限公司于2007年12月与中瑞华恒信会计师事务所有……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-005 中金黄金股份有限公司 非公开发行股票获得中国证监会核准的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2008年2月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中金黄金股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2008】179号），核准公司非公开发行新股不超过7,627.4675万股。并且，中国证监会以《关于核准中金黄金股份有限公司向中国黄金集团公司发行新股购买资产的批复》（证监许可……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-006 中金黄金股份有限公司向中国黄金集团公司 发行股份购买资产实施情况报告暨股份变动公告 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1 、总体交易情况 中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”、或“本公司”、“公司”）非公开发行股票及向中国黄金集团公司（以下简称“中金集团”）购买资产交易（以下简称“本次交易”）的相关情况如下： （1）中金黄金非公开发行股票分两次发行：第一次向中金集团非公开发行53,725,325股股票（以下简称“本次发行”），中金集……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2008-007 中金黄金股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1 、 总体交易情况 中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”或“公司”）向特定对象发行股票购买资产暨非公开发行股票（以下简称“本交易”）的相关情况如下： 根据非公开发行方案，中金黄金向特定投资者非公开发行股票分两次发行：第一次向中国黄金集团公司（以下简称“中金集团”）非公开发行53,725,325股股票（以下简称“第一次发行”），中金集团以所属9家企业……

中金黄金股份有限公司(以下简称“股份公司”)第二届董事会第2次会议于2004年1月15日在天津港保税区天保大酒店召开。本次会议应到董事15人，实到董事13人,另外2名董事琼达先生和翟延明先生分别委托董事麻伯平先生代行全部职权,会议由董事长宋鑫先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决(关联董事宋鑫先生、刘冰先生、刘丛生先生和李惠琴女士回避了表决)，会议审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于黄金探矿资金借款的议案》 为加强股份公司所属河北峪耳崖金矿和陕西东桐峪金矿探矿工作，增加黄金资源储备，增强持续经营能力，拟向中国黄金集团公司(……

作者：陈炳辉 业绩略低于预期。公司前三季度共实现营业收入270亿元，同比增长23.31%；实现营业利润21.40亿元，同比下降14.31%；实现归属于母公司股东的净利润11.78亿元，同比下降17.20%；EPS0.40元。其中第三季度，实现营业收入107.89亿，同比增长15.82%，环比增长9.98%；实现营业利润6.86亿元，同比下降30.15%，环比下降7.87%；实现归属于母公司股东的净利润3.53亿元，同比下降40.36%，环比下降14.30%，EPS0.12元。 品位与部分子公司产量下降，致使公司毛利率下降。今年第三季度黄金均价为341元/克，较二季度的329.1元/克有所上升……

2012-12-28 子公司湖北三鑫公司的成长折射出中金的发展. 近期我们调研了中金黄金旗下主力矿山公司一一湖北三鑫金铜公司。三鑫公司目前生产规模已达到年处理矿石量100万吨,年产矿山金1.4吨,矿山铜12000吨。目前公司储量黄金约有38吨,铜储量有38.5万吨,我们估算基本可以保证20年以上的生产年限;同时公司计划到2020年通过风险勘探,黄金和铜储量分别增加至60吨、60万吨。我们认为三鑫公司的前景,也折射出中金黄金的扩张计划。 预计公司4季度业绩环比改善. 中金黄金1—9月份业绩增长低于市场预期的原因是:1,员工成本的上升;2,入选品位的下降,入选矿石品位从1.8下降至0.17;3,……