本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司于2013年4月18日在公司会议室召开全体职工大会，第四届监事会职工监事宋宪彬由于工作原因，不再担任职工监事一职。会议一致同意选举魏大忠担任中金黄金股份有限公司第四届监事会职工监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成中金黄金股份有限公司第四届监事会。 特此公告。 附件：职工监事简历。 中金黄金股份有限公司监事会 2013年4月20日 附件： 职工监事简历 魏大忠，男，汉族，山西吕梁人，1963年3月出生，硕士研究生，三级律师（中级）。曾……

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： l 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）拟在北京产权交易所（以下简称北交所）通过挂牌方式转让其所持广西凤山天承黄金矿业有限责任公司（以下简称凤山天承）100%股权，挂牌价格为18,122.27万元人民币,同时由公司承担14,926.85万元债务。 l 本次交易未构成关联交易 l 本次交易未构成重大资产重组 l 本次交易不存在重大法律障碍 l 本次交易已经公司国有资产主管部门批准。 一、交易概述 中金黄金拟在北交所通过挂牌方式转让所持……

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 扣税前与扣税后每股现金红利 单位：元 每股现金红利（扣税前） 0.16 每股现金红利（扣税后） 自然人股东和证券投资基金暂按 5%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利 0.152元；合格境外机构投资者（QFII）按 10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利0.144元；其他持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者）不代扣所得税。 ● 股权登记日 股权登记日 2013年7月4日 ● 除权（除息）日：2013年7月5日 ● 现金红利发放日 现金红利发放……

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期 2014年1月9日 （星期四）上午10：00 ● 股权登记日 2014年1月6日 ● 不提供网络投票 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的日期、时间： 2014年1月9日 （星期四）上午10：00。 （四）会议的表决方式：本次股东大会所有议案均采取现场投票的方式表决。 （五）会议地点：北京市东城区安外大街9号。 二、会议审议事项 ……

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次股东大会无否决提案的情况 ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2014年5月12日上午10:00 3、会议召开地点：北京市东城区安定门外大街9号 4、会议表决方式：本次会议采取现场投票的方式 5、现场会议主持人：董事刘丛生先生 董事长宋鑫先生因工作原因未参加会议，经公司过半数董事推举，会议由公司董事刘丛生先生主持。本次大会的召开符合《公司……

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次股东大会无否决提案的情况 ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2014年6月30日（星期一）下午14:00；网络投票时间为：2014年6月30日（星期一）上午9：30 至11:30,下午13：00 至15:00。 3、会议召开地点：北京市东城区安定门外大街9号 4、会议表决方式：本次股东大会所有议案均采取现场投票与网……

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 : ● 交易简要内容 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）拟在北京产权交易所（以下简称北交所）通过挂牌方式转让其所持广西凤山天承黄金矿业有限责任公司（以下简称凤山天承或标的企业） 100% 股权及债务，挂牌价格为 18,718.29 万元人民币（其中 16,968.93 万元为凤山天承 100% 股权的对价，其余 1,749.36 万元为凤山天承对中金黄金的债务）。 ● 本次交易未构成关联交易 ● 本次交易未构成重大资产重组 ● 本次……

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2014 年 9 月 18 日召开董事长办公会议。鉴于公司总经理王荣湖于 2014 年 9 月 17 日被检察机关带走接受调查，目前无法履行总经理职务，会议决定由公司董事王晋定暂时代理总经理职务。公司现生产经营一切正常。 公司将予以密切关注，及时履行信息披露义务。 特此公告。 中金黄金股份有限公司董事会 二○一四年九月十九日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十三次会议通知于 2014 年 9 月 24 日以邮件和送达方式发出，会议于 2014 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人 , 实际参会 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《 关于调整广西凤山天承黄金矿业有限责任公司 100% 股权挂牌价格的议案 》。表决结果：赞成 9 ……

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2014-027 中金黄金股份有限公司澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、媒体报道简述 近日，有媒体刊登了《中国黄金高层“窝案”背后：频频收购、大举投资藏“猫腻”》的文章，文中称（一） “ 中金黄金在辽宁曾经两个亿收购温杖子金矿 ……” （二） “ 中金黄金拟出资 9 亿元收购久盛矿业 90% 股权，以取得上述探矿权 …… 实际上，中金黄金方面后来为此共计支付 18 亿元的收购款项。但记者查阅中金黄金公告显示，本次收购实际……

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 201 5 -0 03 中金黄金股份有限公司 2014 年年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2014 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少 80 % 左右。 （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于上市公司股……

中金黄金股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

中金黄金股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2015-023 中金黄金股份有限公司关于控股股东承诺不减持并将择机增持公司股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“中金黄金”）于 2015 年 7 月 9 日收到控股股东中国黄金集团公司（以下简称 “ 黄金集团 ” ）通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、健康、稳定发展，维护广大投资者的利益，黄金集团承诺： 一、主动承担社会责任，作负责任的股东。在股市……

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2015-024 中金黄金股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2015 年 7 月 15 日，中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“中金黄金”）接到控股股东中国黄金集团公司（以下简称 “ 黄金集团 ” ）通知，黄金集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下： 一、本次增持情况 黄金集团于 2015 年 7 月 15 日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份……

中金黄金股份有限公司关联交易公告

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2016-006 中金黄金股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十六次会议通知于 2016 年 2 月 29 日以邮件和送达方式发出，会议于 2016 年 3 月 4 日在北京以通讯表决的 方式召开。会议 应参会 董事 9 人， 实际参会 9 人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ……

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2016-007 中金黄金股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七次会议通知于 2016 年 3 月 17 日以邮件和送达方式发出，会议于 2016 年 3 月 23 日在北京以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议……

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2016-008 中金黄金股份有限公司 关于更换保荐机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司） 于 2011 年以非公开发行 A 股股票方式募集资金，聘请瑞银证券有限责任公司（以下简称瑞银证券）担任该非公开发行 A 股股票项目的保荐机构，持续督导期限为该次非公开发行 A 股股票当年剩余时间及其后一个完整会计年度，即截至 2012 年 12 月 31 日。截至 2015 年 12 月 31 日，前……

中金黄金股份有限公司关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告