中金黄金股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

来源: 发布时间:2020-03-16 浏览次数:370

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十五次会议通知于2020年3月4日以传真和送达方式发出,会议于2020年3月13日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人,实际参会3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议有效审议表决形成决议如下:

一、通过了《关于<中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

二、通过了《关于<中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%。

特此公告。