证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2015-026 中金黄金股份有限公司 关于配股申请文件反馈意见回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 2 日公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（ 151514 号）。 公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈……

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2015-031 中金黄金股份有限公司 为控股子公司提供贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 : ● 被担保人名称 凌源日兴矿业有限公司（以下简称“凌源日兴”） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为凌源日兴提供 4500 万元人民币贷款担保，已实际为其提供担保的余额为 0 万元人民币。 ●本次贷款的反担保情况 凌源日兴为公司的全资子公司。 ● 对外担保累计数量……

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2015-032 中金黄金股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三次会议通知于 2015 年 12 月 10 日以邮件和送达方式发出，会议于 2015 年 12 月 15 日在北京以通讯表决的 方式召开。会议 应参会 董事 9 人， 实际参会 9 人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议……

中金黄金股份有限公司关于配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-001 中金黄金股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十六次会议通知于2015年1月8日以邮件和送达方式发出，会议于2015年1月14日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《关于聘任……

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2015-002 中金黄金股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 : ● 被担保人名称 河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司（以下简称峪耳崖公司）、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）和河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为峪耳崖公司提供 6,000 万元人民币担保，本次担保前……

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2015-015 中金黄金股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十八次会议通知于 2015 年 5 月 15 日以邮件和送达方式发出，会议于 2015 年 5 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人 , 实际参会 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议……

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2015-016 中金黄金股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十次会议通知于 2015 年 5 月 15 日 以传真和送达方式发出，会议于 2015 年 5 月 21 日 以通讯表决的方式召开。会议 应参会 监事 3 人 , 实际参会 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效……

关于中金黄金股份有限公司配股申请文件反馈意见之回复

中金黄金股份有限公司配股提示性公告

中金黄金股份有限公司配股提示性公告

证券代码： 600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 2016-023 中金黄金股份有限公司 配股提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1 、本次配股简称：中金配股；配股代码： 700489 ；配股价格： 6.22 元 / 股。 2 、本日（ 2016 年 5 月 20 日）为中金黄金配股认购缴款的最后一日。 提请股东注意配股缴款时间。 3 、本次配股网上认购期间公司股票停牌， 2016 年 5 月 23 日（ T+6 日）网上清算，公司股票继续停牌； 2016 年 5……

中金黄金股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

保荐机构声明 作为中金黄金本次股权分置改革的保荐机构，华泰证券特做以下声明： 1、本保荐机构与中金黄金本次股权分置改革各方当事人均无任何利益关系，不存在影响本机构公正履行保荐职责的情形，就本次股权分置改革所发表的有关意见是完全独立进行的。 2、本保荐意见所依据的文件、资料由中金黄金及其非流通股股东等参与方提供。有关文件、资料提供方已对本保荐机构做出承诺：所提供的为出具本保荐意见所依据的所有文件、资料、意见、承诺均真实、准确、完整、合法、及时，不存在任何可能导致本保荐意见失实或产生误导的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其提供的文件、资料的合法性、真实性、准确性和完整性承担全部责任。 3、本……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2006-024 中金黄金股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2006年12月29日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十次会议。会议应到董事15人,实到15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事有效表决全票通过了： 1.《关于向潼关中金冶炼有限责任公司提供担保的议案》。公司控股子公司潼关中金冶炼有限责任公司（以下简称潼关冶炼公司）150吨/日多元素金精矿……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2006-025 关于新疆中金黄金矿业有限责任公司终止收购 和布克赛尔蒙古自治县西部恒海矿业开发有限责任公司资产的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 日前，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司新疆中金黄金矿业有限责任公司在新疆乌鲁木齐召开了第一届董事会第三次会议，会议做出决议：鉴于和布克赛尔蒙古自治县西部恒海矿业开发有限责任公司在资产及矿权交接过户过程中单方违约，造成拟收购的阔尔真阔腊金矿的采矿权不能按原协议价款和限定时间过户，为规避投资风险……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-004 中金黄金股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2010年2月21日以传真和送达方式发出，会议于2010年2月26日以通讯表决方式召开。会议应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业有限公司提供2010年度……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-005 湖北三鑫金铜股份有限公司为控股子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称 安徽太平矿业有限公司（以下简称太平矿业） ● 本次担保数量及累计为其担保数量 本次为太平矿业提供30000万元贷款担保，累计提供30000万元贷款担保。 ●本次贷款的反担保情况 太平矿业其他股东按股权比例提供反担保。 ● 对外担保累计数量 本次贷款担保实施后，中金黄金股份有限公司（以下简称公司……

证券代码：600489股票简称：中金黄金公告编号：2011-012 中金黄金股份有限公司 关于规范下属企业土地使用方式相关承诺事宜的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”）为进一步推进下属企业权证规范工作，近日出具了《中金黄金股份有限公司关于下属二级企业部分土地使用权状况的说明和承诺》，对于下属二级企业通过划拨方式取得国有用地使用权或以临时用地或以其他方式使用土地的情况作出了相关承诺，现将有关承诺内容公告如下： 中金黄金承诺：对于所占用的……