本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第六次会议通知于2014年6月3日以传真和送达方式发出，会议于2014年6月13日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席刘冰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决，通过了《关于公司及相关主体变更承诺事项的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。 监事会认为公司及相关主体提出的……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2005-021 中金黄金股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中金黄金股份有限公司于2006年10月26日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十九次会议。会议应到董事15人,实到15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决，与会董事全票通过了《中金黄金股份有限公司2006年第三季度报告》。 经谨慎测算，预计公司全年的利润水平较上年同期增长100％以上。主要原因是得益于2006年全年黄金和铜的市场价格与……

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2005-022 中金黄金股份有限公司2006年度业绩预增公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、预计业绩情况 1．业绩预告期间： 2006年1月1日至2006年12月31日。 2．业绩预告情况：同向大幅上升。经谨慎测算，预计公司2006年净利润比上年同期增长100％以上。 3．本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。 二、上年同期业绩 1．净利润：67,249,433.52元。 2．每股收益：0.24元。 三、业绩增长主要原因 主要是得益于2006年……

中金黄金股份有限公司2024年半年度报告

共沐宪法之光，共筑法治梦想。中金黄金股份有限公司认真落实法治央企建设要求，坚持依法治企，将法治理念融入企业文化，有效建立健全合规管理体系，加强内部控制与风险管理，为中金黄金改革深化提升行动做好法治保障，以实际行动助力集团公司高质量发展！ 宪法作为我国的根本大法，是治国安邦的总章程。2024年12月4日，我们迎来了第11个国家宪法日，以“大力弘扬宪法精神，推动进一步全面深化改革”为主题，认真树立宪法权威，传播宪法知识，弘扬宪法精神，真切地感受宪法的温度与力量。 宪 法 知 识 “ 知 多 少 ” 1982年12月4日，五届全国人大五次会议通过现行宪法。从1982年到2024年，40多年沧海桑田……

早上8时，全国劳动模范、江西三和金业有限公司质检部经理倪平已来到中控室。安全帽下，他那双如鹰隼般锐利的眼睛，紧紧锁定在氧化槽的各项参数上——温度、pH值、液相砷含量、矿浆浓度、营养物质，这些数据直接关系到江西三和公司黄金冶炼的微生物细菌活性。 随后，倪平前往冶炼厂，沿着狭窄的铁质楼梯，敏捷地攀上数米高的观察平台。脚下的铁板被岁月磨得泛光，每一步都发出略显沉闷的回响，仿佛是他与这片厂区特有的对话方式。 在快速检测氧化槽矿浆没有异常后，倪平的脸上绽放出温暖的微笑，那是一种由内而外的踏实与欣慰。 虽然已经不在冶炼厂的岗位，但倪平还是时常像以前一样到冶炼厂走一走、看一看。“这些微生物细菌就像是我一点……

按照中金黄金股份有限公司党委12月6日专题会安排，12月9日，中金黄金召开贯彻落实集团公司“奋进2025、筹划‘十五五’，实现高质量发展”大学习大讨论动员部署会，深入贯彻落实集团公司12月2日大学习大讨论专题会精神和12月6日动员部署会精神，推进各项任务落实落细。中金黄金党委书记、副董事长、总经理贺小庆出席会议并作动员讲话，党委副书记、常务副总经理苏志远主持会议。 贺小庆指出，要深学细研，准确把握集团公司开展大学习大讨论的有关要求；要深思细悟，准确把握本次大学习大讨论对于中金黄金的重要意义；要深耕细作，准确把握和落实重点任务及要求。贺小庆强调，要通过这次大学习大讨论机会，深入思考“昨天怎么样……

12月2日上午，中共嵩县县委书记辛俊峰一行到中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司调研安全管理和重点项目建设运营情况。 到达嵩原冶炼公司后，辛俊峰书记首先步行来到公司新建加油点，建设此加油点是公司落实中金黄金安全生产治本攻坚三年行动持续走深走实的具体措施。该项目位于公司厂区东侧，占地面积近300平方米，配套建设1台10立方米双层卧式埋地柴油储罐和双枪加油机，参照国内标准加油设施装置了装液位仪、渗漏检测仪、监控系统，配备专职安全管理人员2名，于2024年7月建成投入使用，化解了企业柴油储存风险。 辛俊峰书记对企业以踏石留痕的决心统筹推进安全生产专项整治三年行动予以肯定，勉励企业持续深入开展安全隐患排……

11月27日至29日，中金黄金股份有限公司党委委员、总会计师李宏斌赴山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司调研，并开展改革深化提升行动督导、安全生产检查。 李宏斌一行先后深入山东鑫泰公司选矿生产车间、土堆矿区井下采掘工作面等一线作业现场进行了安全检查，并就深化改革提升行动落实情况进行了专项督导。 在听取了山东鑫泰公司党委关于党的建设、企业发展战略、生产经营、安全环保、探矿增储、资源开发、科技创新、改革深化提升等方面的工作汇报后，对其近年来取得的成绩给予肯定，并对下一步工作提出六点要求：一是要深入学习贯彻习近平生态文明思想，以及习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，坚持安全就是最大效……

11月26日，国务院国资委在京举办中央企业工业文化遗产（矿业行业）名录发布活动，中国黄金集团夹皮沟金矿成功入选，并现场接受授牌。 发布活动现场，国务院国资委高度评价中国黄金集团夹皮沟金矿：中国黄金集团夹皮沟金矿自1820年有组织地开采黄金，已延续生产204年，是我国现存历史最悠久的黄金矿山之一，也是新中国接管的第一座机械化有色金属矿山。在不同历史时期，不仅为国家、社会创造利润和财富，也为推动我国黄金工业的改革发展作出了历史贡献，始终传承着“产金报国”的红色使命。中央企业文化遗产保护工作是中华优秀传统文化传承发展工程的重要组成部分。集团公司党委高度重视工业文化遗产的保护和开发工作，充分发挥工业……

11月26日，中金黄金股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、工会主席李跃清陪同中金黄金独立董事谢文政、吴三忙赴河南中原黄金冶炼厂有限责任公司调研，召开座谈会听取企业工作情况汇报，并就下一步工作提出要求。 各位董事深入中原冶炼厂企业文化展厅、熔炼分厂、电解分厂、稀贵材料部等生产一线，详细调研产业规模、工艺流程、科技创新、安全环保、关键金属综合回收以及重点项目推进情况。座谈会上，董事们听取了中原冶炼厂关于发展沿革、企业基本情况、2024年生产经营完成情况、企业未来发展规划等内容的汇报，对中原冶炼厂改革发展取得的成效给予了充分肯定。 结合现场调研情况，各位董事对下一步工作提出四点要求：一是要持续……

中金黄金股份有限公司2022年第三季度报告

中金黄金股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

中金黄金股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

中金黄金股份有限公司关于 2022 年度开展套期保值业务的公告

中金黄金股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

中金黄金股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

中金黄金股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知